В соответствии с законодательством и международными соглашениями по борьбе с отмыванием денег, All-Change.ru публикует свою политику в этом направлении для того, чтобы соответствовать требованиям законодательства, препятствовать проведению мошеннических операций и не подвергать себя риску наложения штрафов и взысканий в случае выявления мошеннической деятельности.
Отмывание денег — это любая сделка или ряд сделок, позволяющие перевести денежные средства, приобретенные в результате незаконной деятельности, в другие активы для сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства. Закон ВР Украины №249-IV со всеми правками и изменениями прямо запрещает нашей компании и ее сотрудником умышленно заниматься деятельностью, связанной с отмыванием денег или другого имущества, полученного незаконным путем.
All-Change.ru рассматривает отмывание денег как грубое уголовное преступление, поэтому мы работаем исключительно в соответствии с требованиями законодательства, направленными на предупреждение и препятствование отмыванию денег. Такие меры включают:
Хранение этой информации, а также информации по проведенным транзакциям на протяжении срока не менее 5 лет.
Постоянное обновление знаний персонала в области регуляторного законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Отслеживание и отчетность по любому и каждому случаю подозрительной активности.
Контроль и надзор любой получаемой информации на предмет корректности и соотвествия требованиям законодательства.
Примите во внимание, что All-Change.ru в соответствии с вышеупомянутым законом имеет право отказать в проведении транзакции при подозрении, что эта транзакция может быть так или иначе связана с отмыванием денег либо другой незаконной деятельностью. Кроме того, в соответствии с законодательством All-Change.ru будет вынужден доложить о попытке проведения такой транзакции в соответствующие органы.
Предоставление ложной персональной информации или контактных данных при составлении заявки будет рассматриваться как нарушение наших Условий обслуживания.
Вам будет отказано в проведении сделки при подозрении на то, что средства, участвующие в ней, вовлечены в отмывание денег, либо получены любым другим незаконным путем.